焦作厨师培训

银行卡洗钱后也是可以注销的，只要保证里面已没有余额；但只要发生了洗钱的行为，注销了是没有用的，因为银行的账务记录会长期存在。根据《刑法》第一百九十一条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱罪的立案标准如何？明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。三、构成洗钱罪的条件是什么？违法的构成要件(法益侵犯性)：1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为：提供资金账户：是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;3、行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。4、结果本罪侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。综合上面所说的，洗钱与银行卡是否可以注销是没有直接的关系，只要这笔卡存在洗钱的记录，那么即使已经注销，那么同样也可以查询得到相关的信息，同时也会承担起法律的责任，一般在处罚时也需要结合实际情况来进行办理，如果自己不知情的话，那么就需要多收集证明来证明自己是属于无罪的。文章涵盖面广，如需要针对性解答，可立即咨询小助手咨询助手24小时在线立即咨询>声明:以上内容由相关作者结合政策法规整理发布，若内容有误可通过意见反馈联系删除拓展阅读· 年普法人次15亿+洗钱罪的司法解释有哪些10w+ 浏览洗钱罪最高可判处多长时间10w+ 浏览洗钱罪的行为方式包括什么10w+ 浏览姜姗律师主办律师河南豫尊...事务所专业品质保障真人在线一对一服务极速反馈专业剖析平台保障安全放心电话咨询在线咨询问题没解决？125507人选择咨询律师3626位律师在线平均3分钟响应99%好评一般银行卡洗钱后能注销吗？马上提问濮阳171****4922用户1分钟前提交了咨询济源市155****5205用户3分钟前提交了咨询开封188****3042用户1分钟前提交了咨询许昌131****1487用户3分钟前提交了咨询平顶山188****5135用户2分钟前提交了咨询焦作137****3527用户5分钟前提交了咨询濮阳171****4922用户1分钟前提交了咨询济源市155****5205用户3分钟前提交了咨询开封188****3042用户1分钟前提交了咨询许昌131****1487用户3分钟前提交了咨询平顶山188****5135用户2分钟前提交了咨询焦作137****3527用户5分钟前提交了咨询平顶山188****8376用户5分钟前提交了咨询鹤壁188****6894用户1分钟前提交了咨询周口137****8695用户4分钟前提交了咨询周口171****9929用户5分钟前提交了咨询漯河131****8011用户2分钟前提交了咨询商丘171****2558用户4分钟前提交了咨询平顶山188****8376用户5分钟前提交了咨询鹤壁188****6894用户1分钟前提交了咨询周口137****8695用户4分钟前提交了咨询周口171****9929用户5分钟前提交了咨询漯河131****8011用户2分钟前提交了咨询商丘171****2558用户4分钟前提交了咨询郑州有问题找本地律师王闪闪律师执业认证平台保障擅长：婚姻家庭、债权债务、刑事辩护服务:999+人主办律师服务优质待人诚恳电话咨询在线咨询王金良律师执业认证平台保障擅长：刑事辩护、建设工程纠纷、公司经营服务:147人执业:13年合伙人电话咨询在线咨询杨淑婷律师执业认证平台保障擅长：刑事辩护、建设工程纠纷、债权债务服务:564人主办律师服务优质待人诚恳电话咨询在线咨询刘忠辉律师执业认证平台保障擅长：刑事辩护、房产纠纷、债权债务服务:667人执业:10年服务优质回复很快电话咨询在线咨询李聪聪律师执业认证平台保障擅长：医疗纠纷、债权债务、房产纠纷服务:999+人执业:5年服务优质学识渊博电话咨询在线咨询查看全部律师还有疑问？立即问律师15w+注册律师 ·24小时服务 ·3分钟响应提交问题律师解答查看答案立即咨询 >今日在线咨询 10126 条，今日在线解答 25260 条大家也在问银行卡被别人洗钱怎么注销[律师回复]问题的焦点就在确定没确定洗钱，洗钱罪中有提供资金账户的这种说法，如对方确实洗钱，公安介入情况下，有可能会连累你。四年前卖给别人，有合约没有有条款没有没有就好些。对方如有联系电话，明确告知对方，现在要立即做的是拿身份证到当时开户的那个银行去查询你名下的那个账户和余额以及历史明细（保存好记录），仔细判断看是否洗钱（可咨询营业人员）。如确系洗钱，冻结（你有这个权利）这个账户，报案。如没洗钱，账户没余额，对方也联系不上冻结这个账户就可以了。律图法律...1名律师已解答获取解答>我的银行卡被别人洗钱了可以注销卡吗[律师回复]问题的焦点就在确定没确定洗钱，洗钱罪中有提供资金账户的这种说法，如对方确实洗钱，公安介入情况下，有可能会连累你。四年前卖给别人，有合约没有有条款没有没有就好些。对方如有联系电话，明确告知对方，现在要立即做的是拿身份证到当时开户的那个银行去查询你名下的那个账户和余额以及历史明细（保存好记录），仔细判断看是否洗钱（可咨询营业人员）。如确系洗钱，冻结（你有这个权利）这个账户，报案。如没洗钱，账户没余额，对方也联系不上冻结这个账户就可以了。律图法律...1名律师已解答获取解答>我银行卡被别人拿去洗钱了我能不能去注销掉[律师回复]你好，需要赶紧处理陶奇律师1名律师已解答获取解答>为你推荐怎么注销银行卡持本人身份证和银行卡在开户银行去填申请表，然后到开户行柜台注销。需注意他人不可代理注销银行卡。根据相关法律规定，持卡人在还清全部交易款项、透支本息和有关费用后，可申请办理销户。10w+浏览银行卡被别人洗钱怎么注销[律师回复]问题的焦点就在确定没确定洗钱，洗钱罪中有提供资金账户的这种说法，如对方确实洗钱，公安介入情况下，有可能会连累你。四年前卖给别人，有合约没有有条款没有没有就好些。对方如有联系电话，明确告知对方，现在要立即做的是拿身份证到当时开户的那个银行去查询你名下的那个账户和余额以及历史明细（保存好记录），仔细判断看是否洗钱（可咨询营业人员）。如确系洗钱，冻结（你有这个权利）这个账户，报案。如没洗钱，账户没余额，对方也联系不上冻结这个账户就可以了。律图法律咨询 浏览快速解决 “债权债务” 问题当前3626位律师在线立即咨询我的银行卡被别人洗钱了可以注销卡吗[律师回复]问题的焦点就在确定没确定洗钱，洗钱罪中有提供资金账户的这种说法，如对方确实洗钱，公安介入情况下，有可能会连累你。四年前卖给别人，有合约没有有条款没有没有就好些。对方如有联系电话，明确告知对方，现在要立即做的是拿身份证到当时开户的那个银行去查询你名下的那个账户和余额以及历史明细（保存好记录），仔细判断看是否洗钱（可咨询营业人员）。如确系洗钱，冻结（你有这个权利）这个账户，报案。如没洗钱，账户没余额，对方也联系不上冻结这个账户就可以了。律图法律咨询10w+ 浏览我银行卡被别人拿去洗钱了我能不能去注销掉[律师回复]你好，需要赶紧处理陶奇律师评分 浏览王丽侠团队律师执业认证平台保障擅长：婚姻家庭、刑事辩护、债权债务服务:999+人执业:13年服务优质经验丰富电话咨询在线咨询我的银行卡好像被别人洗钱怎么，我打算去开户行注销掉，可以注销掉吗[律师回复]你好，据您所述需要联系银行工作人员了解情况，望采纳！王丽侠团队律师评分 浏览浏览更多不如直接问>获取专业解答,125507人正在咨询通知：厨师缺口大，万元起步，限时报名！精选推荐广告银行卡怎么注销一、银行卡不想使用，可以直接持本人身份证明、银行卡到银行柜台去办理销户。二、销户流程：1，持卡人携带相关证件到银行柜台核实身份。（主要是为确定是银行卡持有人本人销户）2，输入银行卡密码，确认该银行卡账户没有余额。10w+浏览注销的一般公司能注销吗？[律师回复]您好，对于您提出的问题，我的解答是, 我们都知道，公司的注销登记是公司解散的最后一个步骤，公司的注销登记对于公司债权债务关系和股东的责任都具有重大的影响。那么，公司在打官司时，也就是诉讼过程中，可以注销登记吗?在公司涉及的债权债务关系还在诉讼期间，若公司进行注销登记，则无法保证对该案所涉及的债权债务关系进行合理的清算和处理。债权人无法及时依法参与到债权分配中，直接导致债权人的权益难以实现。此外，由于诉讼期间公司被注销登记导致其丧失法人资格，即无法作为合法的诉讼主体参与到诉讼中，因此将面临诉讼主体变更问题。此时，该公司的原股东将可能被追加成为案件的当事人，甚至最终承担相应的股东责任。因此，公司在诉讼过程中不宜进行注销登记，这样既不利于债权人权益的保护，也影响公司的合理清算及股东有限责任的承担。依法合理地进行公司清算，全面彻底地处理公司债权债务后再进行注销登记才是最佳的公司退出市场方式。通过上面的这些解答，我们可以知道，为了保护各方面的权益、方便后续清算以及股东责任的承担，公司在诉讼过程中，在参与官司时，最好不要进行注销登记。法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百八十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会、股东大会或者人民确认。公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份有限公司按照股东持有的股份比例分配。清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未依照前款规定清偿前，不得分配给股东。律图法律咨询 浏览快速解决 “债权债务” 问题当前3626位律师在线立即咨询我的银行卡被别人用我的手机洗了，怎么办，我想注销[律师回复]问题的焦点就在确定没确定洗钱，洗钱罪中有提供资金账户的这种说法，如对方确实洗钱，公安介入情况下，有可能会连累你。四年前卖给别人，有合约没有有条款没有没有就好些。对方如有联系电话，明确告知对方，现在要立即做的是拿身份证到当时开户的那个银行去查询你名下的那个账户和余额以及历史明细（保存好记录），仔细判断看是否洗钱（可咨询营业人员）。如确系洗钱，冻结（你有这个权利）这个账户，报案。如没洗钱，账户没余额，对方也联系不上冻结这个账户就可以了。律图法律咨询 浏览银行卡注销可以查到银行卡注销地址吗[律师回复]您好，银行卡注销后可以查到银行卡原先的一些记录，本人凭身份证去银行查询。具体根据银行规定来，您也可以提前拨打银行客服电话咨询下。刘婧喆律师评分 浏览王利云律师执业认证平台保障擅长：婚姻家庭、债权债务、合同事务服务:380人执业:15年合伙人电话咨询在线咨询注销公司的申请书有一般注销和简易注销的区别[律师回复]2个条件：（1）领取营业执照后未开展经营活动（未开业）（2）申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结（无债权债务）4种适用简易注销的企业类型（1）有限责任公司（2）非公司企业法人（3）个人独资企业系统会对4种适用简易注销登记的企业类型进行判断，符合条件的才允许填报简易注销公告。扩展资料：公司注销是指当一个公司宣告破产，被其它公司收购、规定的营业期限届满不续、或公司内部解散等情形时，公司需要到登记机关申请注销，终止公司法人资格的过程。公司到登记机关办理公司注销程序之前一定要依法进行公司清算，包括终止生产经营销售活动、了结公司事务、了结民事诉讼、清理债权和债务和分配剩余财产等。公司不论是何性质的清算，均应依下列步骤展开：1、成立清算组。2、展开清算工作。清算组自成立之日起接管公司，开展以下业务：接管公司财产、了结公司未了业务、收取债权、清理债务、分配剩馀财产、注销公司法人资格并吊销营业执照。3、通知债权人申报债权。4、提出清算方案。律图法律咨询 浏览问题紧急？在线问律师>3626位律师在线，高效解决问题通知：厨师缺口大，万元起步，限时报名！精选推荐广告异地可以注销银行卡吗银行卡可以异地销户。1、只要申请人带着身份证和银行卡在异地同行柜台就可以办理销户。2、在销卡前一定要将钱款取出或转移到其他卡上，然后根据销户要求填写销户申请书即可。10w+浏览你好 一般多久能注销 我去年就去注销了 但是上个月工商局又打电话过来说我没有注销 我去了办税大厅 里面办事的人的态度极其恶劣 还带有恐吓 这种事情我应该怎么处理[律师回复]投诉崔海春律师评分 浏览快速解决 “债权债务” 问题当前3626位律师在线立即咨询注销申请书有一般申请和一般注销都需要填写什么[律师回复]2个条件：（1）领取营业执照后未开展经营活动（未开业）（2）申请注销登记前未发生债权债务或已将债权债务清算完结（无债权债务）4种适用简易注销的企业类型（1）有限责任公司（2）非公司企业法人（3）个人独资企业系统会对4种适用简易注销登记的企业类型进行判断，符合条件的才允许填报简易注销公告。扩展资料：公司注销是指当一个公司宣告破产，被其它公司收购、规定的营业期限届满不续、或公司内部解散等情形时，公司需要到登记机关申请注销，终止公司法人资格的过程。公司到登记机关办理公司注销程序之前一定要依法进行公司清算，包括终止生产经营销售活动、了结公司事务、了结民事诉讼、清理债权和债务和分配剩余财产等。公司不论是何性质的清算，均应依下列步骤展开：1、成立清算组。2、展开清算工作。清算组自成立之日起接管公司，开展以下业务：接管公司财产、了结公司未了业务、收取债权、清理债务、分配剩馀财产、注销公司法人资格并吊销营业执照。3、通知债权人申报债权。4、提出清算方案。律图法律咨询 浏览银行卡怎么在微信里面注销？应该怎么操作[律师回复]解答如下, 你可以进行微信申诉，用短信验证的方法可以从新设置支付密码。最好绑定一张银行卡。打开微信，找到我的，进入到钱包里。点击右上角的三个点，然后选择帮助中心。之后选择联系客服。进入到客服问答界面后，接下来选择我要咨询。找到支付里的账户问题。选择如何注销微信支付账户我们可以看到，第二条就符合我们的情况，需要人工注销。接下里按要求填上自己的信息提交之后，就等客服的消息了，等消息来了之后就会发现你忘记的银行卡账户被注销了，之后再重新添加就好了。律图法律咨询 浏览霍帅锋律师执业认证平台保障擅长：债权债务、合同事务、交通事故服务:999+人主办律师服务优质经验丰富电话咨询在线咨询公司被注销，银行卡也注销了，怎么办[律师回复]公司注销是指当一个公司宣告破产，被其它公司收购、规定的营业期限届满不续、或公司内部解散等情形时，公司需要到登记机关申请注销，终止公司法人资格的过程。第一，公司歇业后未办理注销登记，也无清算组织负责清理债权债务的，公司和清算主体为共同诉讼主体；公司歇业后，虽办理注销登记，但无清算组织负责清理债权债务的，负有清算之责的主体为诉讼主体。因此，只有经过合法的清算、注销程序，公司才能从法律意义上消灭，公司及负有清算责任的清算主体才能免除相关的法律责任。第二，如果公司不正常注销，也不按规定参加工商年检，将被工商局吊销营业执照，被吊销公司之法定代表人、股东将被工商局列入监控黑名单，在三年内无法再注册公司；银行个人信用记录不良将保持七年，而且要被罚款；税务则永久被列入监控黑名单，如再注册公司，将被税务机关追溯补缴罚款。《中华人民共和国公司法》第一百八十三条公司因本法第一百八十条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成，股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民指定有关人员组成清算组进行清算。人民应当受理该申请，并及时组织清算组进行清算。律图法律咨询 浏览问题未解决？即刻提问>已帮助3亿+用户解决法律难题中医师承及确有专长考前培训班精选推荐广告银行卡怎么洗黑钱犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。10w+浏览简易注销手续与一般注销手续的区别[律师回复]您好，关于简易注销手续与一般注销手续的区别这个问题，我的解答如下, 1、简易注销登记减少了办事环节。企业无需向登记机关申请办理清算组及其负责人备案，但并不免除企业的清算责任。2、简易注销登记改变了发布公告方式。企业只需在申请登记前在“国家企业信用信息公示系统（北京）”上向社会发布相关简易注销登记公告（人民裁定强制清算程序终结或破产程序终结的企业除外）。3、简易注销登记简化了企业申请材料。将全体投资人作出解散的决议(决定)、成立清算组、经其确认的清算报告等文书合并简化为全体投资人签署的《全体投资人承诺书》。企业无需再向登记机关提交清算报告、投资人决议、清税证明、清算组备案证明、刊登公告的报纸样张等材料。4、简易注销登记缩短了登记期限。登记期限由一般注销程序的7个工作日缩短至3个工作日内。律图法律咨询 浏览快速解决 “债权债务” 问题当前3626位律师在线立即咨询简易注销流程与一般注销流程的区别[律师回复]您好，对于您提出的问题，我的解答是, 1、简易注销登记减少了办事环节。企业无需向登记机关申请办理清算组及其负责人备案，但并不免除企业的清算责任。2、简易注销登记改变了发布公告方式。企业只需在申请登记前在“国家企业信用信息公示系统（北京）”上向社会发布相关简易注销登记公告（人民裁定强制清算程序终结或破产程序终结的企业除外）。3、简易注销登记简化了企业申请材料。将全体投资人作出解散的决议(决定)、成立清算组、经其确认的清算报告等文书合并简化为全体投资人签署的《全体投资人承诺书》。企业无需再向登记机关提交清算报告、投资人决议、清税证明、清算组备案证明、刊登公告的报纸样张等材料。4、简易注销登记缩短了登记期限。登记期限由一般注销程序的7个工作日缩短至3个工作日内。律图法律咨询 浏览简易注销程序与一般注销程序的区别[律师回复]对于简易注销程序与一般注销程序的区别这个问题，解答如下, 1、简易注销登记减少了办事环节。企业无需向登记机关申请办理清算组及其负责人备案，但并不免除企业的清算责任。2、简易注销登记改变了发布公告方式。企业只需在申请登记前在“国家企业信用信息公示系统（北京）”上向社会发布相关简易注销登记公告（人民裁定强制清算程序终结或破产程序终结的企业除外）。3、简易注销登记简化了企业申请材料。将全体投资人作出解散的决议(决定)、成立清算组、经其确认的清算报告等文书合并简化为全体投资人签署的《全体投资人承诺书》。企业无需再向登记机关提交清算报告、投资人决议、清税证明、清算组备案证明、刊登公告的报纸样张等材料。4、简易注销登记缩短了登记期限。登记期限由一般注销程序的7个工作日缩短至3个工作日内。律图法律咨询 浏览河南久灵律师事务所律师执业认证平台保障擅长：婚姻家庭、刑事辩护、债权债务服务:999+人执业:12年服务优质回复很快电话咨询在线咨询银行卡注销后，如果银行卡被注销了，卡内的钱怎么办[律师回复]卡内有余额，会自动扣取年费，卡内余额扣完会被冻结。1、如果卡里钱不多，银行会继续按时扣年费和小额账户管理费，一年累计22元。2、如果卡里余额足够支付管理费等，该卡仍然有效，直到卡里的钱扣完，接下去卡会被冻结，冻结久了会自动注销。对借记卡来说年费等就是从卡里扣，扣完为止，假如最后卡里只有6块钱，而年费要10元，那么把卡内余额扣到0，不够的话会直接停卡。要是想继续用卡就存钱进去重新激活，不行用就当这卡不存在。律图法律咨询 浏览问题紧急？在线问律师>3626位律师在线，高效解决问题本地轮胎批发市场精选推荐广告银行卡注销记录能查到吗？银行卡注销后可以查到银行卡原先的一些记录，本人凭身份证去银行查询。具体根据银行规定来，一般未清户的账户交易明细可查询的期限由各省自定，原则上不得低于5年；若是把之前的账户办理了销户，又重开的账户；可以在开户局查询和打印分户账信息。10w+浏览一骗子把我银行卡号给骗走了，但这个银行卡注销了，请问如果他们是洗钱平台把这个钱转入我的这个注销账户里我该怎么办[律师回复]您好，您可以向平台投诉或者报警处理。如有需要，可以电话咨询我。朱培律师评分 浏览快速解决 “债权债务” 问题当前3626位律师在线立即咨询我欠银行钱已经注销了户口，还能不能再去注销银行卡[律师回复]解答如下, 【法律意见】你好！不能用了，死亡注销户口需要交回死亡公民的身份证由公安机关统一销毁。公民自然死亡的，应当在一个月以内，由户主、亲属或者社区、村（居）委会持死亡证明、死亡公民居民户口簿和居民身份证，向死亡公民户口所在地公安派出所申报死亡登记，注销户口。死亡证明包括以下四种情形：（1）公民死于医疗单位，医疗单位出具的死亡医学证明；（2）公民正常死亡，但无法取得医疗单位出具的死亡医学证明，社区、村（居）委会或者基层卫生医疗机构出具的死亡证明；（3）公民非正常死亡或者医疗单位不能确定是否属于正常死亡，公安、司法部门出具的死亡证明；（4）死亡公民已经火化，殡葬部门出具的火化证明。【法律依据】《银行卡业务管理办法》第五十六条 银行卡申请表、领用合约是发卡银行向银行卡持卡人提供的明确双方权责的契约性文件，持卡人签字，即表示接受其中各项约定。发卡银行应当本着权利与义务对等的原则制定银行卡申请表及信用卡领用合约。律图法律咨询 浏览户口本注销银行卡[律师回复]解答如下, 16周岁以上凭户口簿是无法办理银行卡的，只有办卡人年龄在16周岁以下才能通过户口簿办卡。《中华人民共和国令第285号》第五条规定所称实名，是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名。 下列身份证件为实名证件：①，居住在境内的中国公民，为居民身份证或者临时居民身份证；②，居住在境内的16周岁以下的中国公民，为户口簿；如果申请人已经工作了，那么年龄应该超限了必须凭借身份证办理储蓄卡。如果申请人着急办卡，建议申请人到户口所在地的公安机关先办理一张临时身份证可以即办即取而且可以作为办理储蓄卡的凭证